Кримінальні справи у сфері тендерних закупівель

Початок кримінального провадження ще не означає, що порушення під час закупівлі дійсно було або що конкретна особа винна у вчиненні злочину. Господарське рішення, невдала закупівля, відхилення ціни від середньоринкової чи навіть порушення законодавства про публічні закупівлі самі по собі не тотожні кримінальному правопорушенню. Для кримінальної відповідальності мають бути встановлені всі передбачені КК України ознаки відповідного складу злочину, а вина конкретної особи повинна бути доведена в установленому КПК України порядку.

Кримінальне провадження може розпочатися після моніторингу закупівлі, матеріалів контролюючих органів, рішення АМКУ, заяви конкурента, журналістського розслідування або отримання правоохоронним органом іншої інформації про можливе правопорушення. Саме тому адвоката доцільно залучати не після повідомлення про підозру, а вже після першого виклику на допит, отримання інформації про кримінальне провадження або появи ризику проведення обшуку.

Станом на серпень 2026 року при аналізі таких правовідносин необхідно враховувати Закон України «Про публічні закупівлі» №922-VIII у чинній редакції.

Хто і за що відповідає у тендерних справах

У публічній закупівлі бере участь значна кількість осіб, однак сам факт участі у процедурі не створює колективної кримінальної відповідальності. Слідство має встановлювати роль та конкретні дії кожної особи окремо.

Для посадових осіб замовника кримінальні ризики можуть виникати у зв’язку з визначенням умов закупівлі, вибором переможця, укладенням та зміною договору, прийманням поставленого товару або виконаних робіт, здійсненням оплати. Для учасника закупівлі предметом уваги можуть бути формування ціни, реальність поставки товару чи виконання робіт, документи, подані замовнику, взаємовідносини з іншими учасниками та контакти з представниками замовника.

Особливе значення має розмежування порушення правил проведення закупівлі та кримінального правопорушення. Законодавство про публічні закупівлі спрямоване, серед іншого, на забезпечення ефективності, прозорості, конкурентного середовища та запобігання корупційним проявам. Однак порушення відповідних процедур ще потребує окремої кримінально—правової оцінки, якщо слідство стверджує про наявність злочину.

Конкретна кваліфікація завжди залежить від фактичних обставин. Наприклад, ст. 191 КК України охоплює, серед іншого, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Тому твердження про «завищену ціну» саме по собі ще не відповідає на питання про наявність складу цього кримінального правопорушення.

За якими статтями кваліфікують порушення в закупівлях

Стаття 191 КК України — заволодіння або розтрата коштів

У кримінальних справах щодо закупівель ст. 191 КК України може застосовуватися, коли слідство вважає, що бюджетними коштами заволоділи або їх розтратили, зокрема шляхом використання службового становища. Типова версія обвинувачення — закупівля за нібито завищеною ціною, оплата товару, який фактично не поставлений, або робіт, виконаних не в заявленому обсязі.

Для захисту принципово важливо відокремити економічний результат закупівлі від твердження про злочинний умисел. Якщо товар реально поставлений, роботи виконані, а ціна сформувалася під впливом конкретних ринкових умов, ці обставини мають оцінюватися разом із методикою, за якою слідство визначило нібито завдані збитки.

Стаття 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем

У закупівельних провадженнях ця кваліфікація може стосуватися дій службової особи, які слідство розцінює як використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе або іншої особи.

З позиції захисту аналізується не лише саме рішення посадовця, а й межі його компетенції, фактична мета прийнятого рішення, процедура його погодження та причинний зв’язок із наслідками, які ставляться особі у вину.

Стаття 366 КК України — службове підроблення

Ризик відповідної кваліфікації може виникати щодо офіційних документів, які використовуються під час проведення або виконання закупівлі: актів, довідок, документів про приймання робіт чи товарів та інших матеріалів.

Однак наявність помилки чи неточності в документі не повинна автоматично ототожнюватися зі службовим підробленням. Для кримінальної відповідальності значення мають передбачені законом ознаки складу кримінального правопорушення, зокрема характер відомостей та суб’єктивна сторона діяння.

Стаття 367 КК України — службова недбалість

У таких справах слідство може стверджувати, що службова особа неналежно виконала покладені на неї обов’язки, наприклад під час перевірки документів, приймання результатів робіт чи здійснення інших процедур.

Захист у цьому випадку встановлює який конкретно службовий обов’язок був покладений на особу, чи могла вона реально його виконати та чи існує причинний зв’язок між її діями або бездіяльністю та наслідками.

Статті 368, 369 та 369-2 КК України

Кримінальне провадження у сфері закупівель може також стосуватися версії слідства про одержання або надання неправомірної вигоди чи зловживання впливом. У таких провадженнях особливого значення набувають результати негласних слідчих (розшукових) дій, записи комунікацій та інші докази, за допомогою яких сторона обвинувачення намагається встановити зміст домовленостей.

Для адвоката у кримінальних справах важливо перевірити не лише зміст таких матеріалів, а й законність їх отримання, процесуальне оформлення, повноту записів та допустимість відповідних доказів.

Головний принцип захисту в кримінальних справах у сфері тендерних закупівель полягає в тому, що кримінальну відповідальність не можна обґрунтовувати лише невигідністю договору, порушенням процедури закупівлі або висновком контролюючого органу. Необхідно окремо встановити передбачені кримінальним законом ознаки конкретного правопорушення та довести причетність конкретної особи.

Хто розслідує кримінальні справи у сфері тендерних закупівель

Сам факт того, що кримінальне провадження пов’язане з публічною закупівлею, ще не визначає конкретний орган досудового розслідування. Підслідність залежить від кваліфікації кримінального правопорушення, статусу особи, якій інкримінують його вчинення, розміру предмета злочину або завданої шкоди та інших критеріїв, установлених статтею 216 КПК України.

У практиці тендерних кримінальних проваджень розслідування можуть здійснювати детективи НАБУ і БЕБ, слідчі ДБР або Національної поліції. Тому керівнику підприємства чи посадовій особі замовника важливо розуміти не тільки номер кримінального провадження, а й те, який орган його розслідує, за якою статтею КК України та щодо яких фактичних обставин.

НАБУ

НАБУ розслідує корупційні кримінальні правопорушення, віднесені до його підслідності статтею 216 КПК України, за наявності встановлених законом умов щодо суб’єкта, предмета злочину або розміру завданої шкоди.

Для сфери закупівель це особливо актуально у справах про масштабне заволодіння бюджетними коштами та корупцію за участю високопосадовців.

Водночас повідомлення правоохоронного органу про версію слідства не означає доведеності вини конкретної особи — остаточну кримінально—правову оцінку надає суд.

ДБР

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції статтею 216 КПК України, зокрема залежно від статусу особи, яка ймовірно вчинила правопорушення.

Закупівельні провадження ДБР на практиці часто пов’язані з використанням державних ресурсів та оборонними закупівлями.

БЕБ та Національна поліція

Бюро економічної безпеки розслідує віднесені КПК України до його компетенції кримінальні правопорушення у сфері економіки. Національна поліція, своєю чергою, має загальну підслідність щодо кримінальних правопорушень, які законом не віднесені до компетенції інших органів досудового розслідування.

Тому твердження, що «тендерні справи розслідує НАБУ» або «закупівлями займається БЕБ», юридично некоректне. Підслідність встановлюється для конкретного кримінального провадження за правилами КПК України.

Яку роль відіграють ДАСУ та АМКУ

Державна аудиторська служба та Антимонопольний комітет України не підміняють органи досудового розслідування. Однак документи та висновки контролюючих органів можуть стати джерелом інформації про обставини закупівлі, які надалі зацікавлять правоохоронців.

Для бізнесу важливо розуміти цю різницю. Висновок моніторингу закупівлі, встановлене порушення закупівельного законодавства або рішення у сфері захисту економічної конкуренції самі по собі не є обвинувальним вироком і автоматично не доводять склад кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні сторона обвинувачення повинна самостійно довести обставини, які відповідно до КПК України підлягають доказуванню. Саме тому захист має перевіряти, чи не відбулося механічного перенесення висновків контролюючого органу до кримінального провадження без дослідження суб’єктивної сторони, ролі конкретної особи, реальних наслідків її дій та причинного зв’язку.

З чого починається кримінальне провадження щодо закупівлі

Інтерес правоохоронного органу до закупівлі може виникнути задовго до обшуку або повідомлення про підозру. Підставою для перевірки обставин можуть стати матеріали державного фінансового контролю, інформація з Prozorro, звернення фізичних чи юридичних осіб, публікації журналістів, матеріали іншого кримінального провадження та інші джерела інформації.

У центрі уваги правоохоронців можуть опинитися:

• суттєва різниця між ціною закупівлі та цінами, які слідство вважає ринковими;
• взаємозв’язки між замовником і постачальником;
• ознаки узгодженої поведінки учасників;
• зміна істотних умов договору або ціни після проведення закупівлі;
• оплата робіт чи товарів, фактичний обсяг або якість яких ставляться під сумнів;
• документи про виконання договору та приймання товарів або робіт.

Практика правоохоронних органів показує, що слідство може аналізувати не тільки сам договір, а весь механізм закупівлі. Наприклад, в одному з проваджень НАБУ щодо закупівель портового обладнання слідство заявляло про дослідження формування тендерної документації, визначення переможців, цінових пропозицій та взаємодії державного підприємства з приватними постачальниками.

Тому перша помилка компанії після отримання запиту слідчого або виклику працівника на допит — оцінювати ситуацію виключно за одним документом. Захисту необхідно відновити повну хронологію закупівлі: від визначення потреби та очікуваної вартості до фактичного виконання договору та проведення оплати.

Збитки як центр кримінальних справ щодо закупівлі

Питання збитків є одним із центральних у справах, де слідство стверджує про заволодіння або розтрату бюджетних коштів.

Типова ситуація виглядає так: замовник придбав товар за 10 млн грн, а сторона обвинувачення вважає, що його «реальна ринкова вартість» становила 7 млн грн. Різниця у 3 млн грн надалі може бути покладена в основу версії про завдану державі шкоду.

Однак проста арифметична різниця між двома цінами ще не дає відповіді на питання про наявність кримінального правопорушення.

Ціна конкретного договору може залежати від строків поставки, обсягу партії, логістики, курсу валют, характеристик товару, гарантійних зобов’язань, дефіциту продукції, умов оплати та ринкової ситуації саме на дату укладення договору. Особливого значення ці фактори набувають щодо закупівель у період воєнного стану, коли ціна та доступність певних товарів можуть змінюватися дуже швидко.

Саме тому захист має перевіряти не лише суму збитків, зазначену слідством, а насамперед те, як вона була отримана.

Як визначається ринкова вартість

Для оцінки версії слідства необхідно встановити, з яким саме товаром або роботою порівнювалася спірна закупівля. Формально схожі товари можуть відрізнятися виробником, технічними характеристиками, комплектацією, гарантією, строком і місцем поставки.

Наприклад, некоректним може бути порівняння ціни великої термінової партії товару з роздрібною ціною одиничного товару в інтернет—магазині без урахування доставки, податків, гарантії та інших складових договору.

Тому при оцінці ринкової вартості захисту доцільно перевіряти:

Судова експертиза: що перевіряє захист

Висновок експерта може мати суттєве доказове значення, однак він не має наперед встановленої сили. Сам факт наявності експертизи із зазначеною сумою збитків не означає, що захист повинен прийняти її розрахунок як безспірний.

Адвокат аналізує вихідні дані, надані експерту, поставлені перед ним питання, використані документи, методику дослідження та логіку переходу від вихідних показників до остаточної суми.

Особливо важливе питання — що саме експерт прийняв за ринкову ціну. Якщо вихідний показник визначений неправильно, подальший математично правильний розрахунок не усуває дефекту початкових даних.

Наприклад, якщо слідство виходить із твердження, що товар коштував 7 млн грн замість сплачених 10 млн грн, захист має з’ясувати: хто встановив суму 7 млн грн; на яку дату; за якими джерелами; чи йдеться про ідентичний товар; чи враховані умови поставки та чи могла така пропозиція реально бути використана замовником.

За потреби сторона захисту може залучати спеціалістів, отримувати альтернативні дослідження та ставити під сумнів вихідні дані й висновки, на яких ґрунтується версія обвинувачення.

Обшук у компанії або посадової особи: як діяти

Обшук часто стає першою процесуальною дією, після якої керівник компанії або посадова особа замовника дізнається про існування кримінального провадження. У справах щодо публічних закупівель слідство зазвичай шукає договори, первинну бухгалтерську документацію, тендерні документи, листування між учасниками закупівлі, електронні носії інформації, телефони та комп’ютерну техніку.

Сам факт проведення обшуку не означає, що особа вже є підозрюваною. Водночас інформація та документи, отримані під час обшуку, можуть надалі використовуватися для формування доказової бази та вирішення питання про повідомлення про підозру.

Відповідно до ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в обсязі, необхідному для досягнення його мети. Особа, у володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правничою допомогою адвоката. Кримінальний процесуальний кодекс України.

Що робити під час обшуку

Перше завдання — не перешкоджати законним діям правоохоронців, але водночас контролювати дотримання меж ухвали слідчого судді та належно фіксувати процесуальні порушення.

Особливо небезпечно під час обшуку намагатися «просто пояснити слідчому, як усе було». Особа може ще не мати статусу підозрюваного, однак її пояснення щодо формування ціни, контактів з іншими учасниками, погодження договору чи підписання документів надалі можуть використовуватися слідством при побудові версії обвинувачення.

Окремої уваги потребує вилучення комп’ютерної техніки та мобільних телефонів. Для тендерного провадження електронне листування може мати не менше значення, ніж договір та бухгалтерська документація. Тому адвокат контролює правові підстави вилучення майна, його належне описання та подальший процесуальний статус.

Якщо обшук уже розпочався: не чиніть фізичного опору. Викличте адвоката, отримайте копію ухвали, контролюйте перелік вилученого та зафіксуйте заперечення у протоколі.

Виклик на допит у кримінальному провадженні щодо закупівель: свідок чи майбутній підозрюваний

Інша поширена ситуація — виклик керівника компанії, бухгалтера, уповноваженої особи замовника або іншого працівника на допит як свідка.

Статус свідка не означає, що для особи відсутні кримінально—правові ризики. На початковій стадії слідство може ще не визначити остаточне коло підозрюваних, а допити використовуються для встановлення ролі кожного учасника закупівлі.

Перед допитом необхідно з’ясувати щонайменше номер кримінального провадження, орган досудового розслідування, процесуальний статус викликаної особи та обставини, щодо яких планується допит.

Стаття 63 Конституції України встановлює, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Це право поширюється і на особу, яку допитують як свідка. Конституція України.

Водночас стратегія «на всі питання відповідати статтею 63» не є універсальною. В одній ситуації доцільно надати пояснення та документи, які одразу спростовують версію слідства; в іншій — відповіді можуть створити додаткові ризики. Це потрібно визначати після аналізу конкретного кримінального провадження, а не вже під час допиту.

Чи може свідок стати підозрюваним

Так. Процесуальний статус особи може змінитися в ході досудового розслідування. Особливо уважно слід ставитися до ситуації, коли питання слідчого дедалі більше стосуються не загальних обставин закупівлі, а особистих рішень і дій конкретного свідка.

Наприклад, керівника компанії можуть спочатку запитувати про порядок укладення договору, а потім — хто визначав ціну, з ким він контактував до тендеру, чому було обрано конкретного постачальника, хто готував документи та як розподілялися отримані кошти. Для посадової особи замовника аналогічним сигналом можуть бути питання про погодження тендерної документації, визначення переможця, підписання актів або проведення оплати.

У такій ситуації участь адвоката потрібна не для того, щоб «навчити, що відповідати», а для оцінки ризику самообвинувачення, контролю процесуальної процедури та забезпечення реалізації прав особи.

Як адвокат будує захист у тендерному кримінальному провадженні

Захист у справах щодо публічних закупівель не повинен починатися з пошуку одного універсального аргументу. Такі провадження зазвичай складаються з великої кількості документів, фінансових операцій, рішень різних посадових осіб та економічних розрахунків.

1. Відновлення хронології закупівлі. Адвокат аналізує, хто ініціював закупівлю, як визначалася очікувана вартість, хто готував документацію, які учасники подали пропозиції, як визначався переможець, хто погоджував і підписував договір та яким чином він був виконаний.
2. Персоналізація відповідальності. Необхідно відокремити рішення керівника від функцій бухгалтера, закупівельника, технічного спеціаліста, підрядника чи іншої посадової особи. Сам факт підпису на документі ще не дає повної відповіді щодо ролі особи у подіях, які розслідуються.
3. Перевірка економічної версії слідства. Якщо обвинувачення ґрунтується на завищенні вартості товару або робіт, необхідно дослідити методику визначення ринкової ціни, вихідні дані експертизи та реальність заявленого розміру збитків.
4. Робота з доказами сторони обвинувачення. Захист перевіряє законність проведення обшуків, тимчасового доступу до речей і документів, НСРД та інших процесуальних дій, а також належність і допустимість отриманих доказів.
5. Формування власної доказової бази. Це можуть бути договори та первинні документи, комерційні пропозиції, інформація про ринкові ціни на відповідну дату, листування, документи щодо логістики, підтвердження фактичного виконання договору, висновки спеціалістів та інші матеріали, які пояснюють економічну і господарську логіку закупівлі.

Типова помилка бізнесу: чекати повідомлення про підозру

Якщо компанія вже отримує запити правоохоронців, працівників викликають на допити або контрагентів запитують про конкретну закупівлю, кримінальне провадження фактично вже впливає на бізнес. Очікування повідомлення про підозру може означати втрату часу, протягом якого можна було зберегти документи, встановити фактичну хронологію подій та підготувати правову позицію.

Для посадовця замовника ситуація аналогічна. Якщо правоохоронці вже досліджують рішення, у прийнятті якого він брав участь, краще заздалегідь визначити межі його компетенції та документально підтвердити, на підставі яких даних приймалося відповідне рішення.

Коли варто звернутися до адвоката

Правнича допомога у тендерному кримінальному провадженні може бути потрібна ще до повідомлення про підозру. Зокрема, коли компанія отримала запит слідчого або прокурора, керівника чи працівника викликають на допит, стало відомо про ухвалу щодо тимчасового доступу або обшуку, правоохоронці вилучили документи чи техніку, а також коли матеріали контролюючого органу можуть стати підставою для кримінального провадження.

На ранній стадії завдання адвоката полягає не лише у реагуванні на окремі процесуальні дії. Необхідно оцінити повну кримінально-правову перспективу ситуації: яку кваліфікацію може застосувати слідство, кому загрожує зміна процесуального статусу, на чому ґрунтується розрахунок збитків та які докази необхідно зберегти й отримати стороні захисту.

Якщо у Вас також виник господарський спір щодо стягнення дебіторської заборгованості, адвокати нашого бюро нададуть кваліфіковану правову допомогу також у даній категорії справ.

Вартість і формат роботи адвоката у кримінальних справах щодо тендерних закупівель

Ціни на юридичні послуги у кримінальному провадженні щодо публічних закупівель залежать від стадії справи, процесуального статусу клієнта, обсягу матеріалів, кількості епізодів та необхідних процесуальних дій. Одна справа може обмежуватися підготовкою до допиту та участю адвоката у слідчій дії, інша — вимагати аналізу сотень документів, експертиз, супроводу обшуків, оскарження арешту майна та повного захисту після повідомлення про підозру.

Тому формат роботи визначається після первинного аналізу ситуації. Адвокат встановлює, яке кримінальне провадження здійснюється, що саме перевіряють правоохоронці, який процесуальний статус має клієнт, які закупівлі досліджуються та які найближчі процесуальні ризики існують.

Якщо питання виникло ще до повідомлення про підозру, робота може включати правовий аудит конкретної закупівлі, аналіз документів, підготовку до допиту, супровід під час слідчих дій та формування доказової бази захисту. Після повідомлення про підозру стратегія охоплює вже весь комплекс кримінального провадження: перевірку обґрунтованості підозри, роботу з доказами, запобіжними заходами, арештом майна, експертизами та представництво в суді.

Чому у тендерній кримінальній справі важлива рання стратегія захисту

Основна складність таких проваджень полягає у поєднанні кримінального процесу, закупівельного законодавства та економічних питань. Недостатньо перевірити лише формальне дотримання процедури закупівлі. Необхідно встановити роль конкретної особи, зміст її повноважень, фактичні обставини укладення та виконання договору, походження ціни, наявність або відсутність збитків та допустимість доказів сторони обвинувачення.

Для бізнесу окремим напрямом є захист операційної діяльності компанії. Обшук, вилучення техніки, арешт рахунків або одночасні допити працівників можуть створити проблеми навіть тоді, коли обґрунтованість версії слідства викликає серйозні питання.

Для посадових осіб замовника важливо документально відокремити власні повноваження від рішень інших працівників. Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер, тому саме перебування на керівній посаді або підписання документа не замінює необхідності довести всі ознаки конкретного кримінального правопорушення.

Рання стратегія дозволяє перейти від пасивного очікування наступної дії слідчого до системної роботи: зберегти документи, відновити хронологію, дослідити ціноутворення, визначити потенційних свідків, проаналізувати експертні розрахунки та підготувати позицію до допитів.

FAQ: кримінальні справи у сфері тендерних закупівель

автор

Ганіна Марія Дмитрівна

Адвокат